1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:亞財星大樓九樓會議室 (台北縣中和市員山路504號9樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
第一案:九十八年度營業報告。
第二案:九十八年度監察人審查報告。
第三案:背書保證情形報告。
第四案:大陸投資情形報告。
第五案:資產減損情形報告。
第六案:修訂「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
第一案:九十八年度營業報告書及財務報表案。
第二案:九十八年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
第一案:「資金貸與他人及背書保證辦法」修訂案。
第二案:「公司章程」修訂案。
第四案:補選董事、監察人案。
第五案:解除董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無