1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮淡金路三段159號。
4.召集事由:
一、報告事項
1、九十八年度營業報告暨九十九年度營運展望。
2、監察人審查九十八年度決算表冊。
二、承認事項
1、九十八年度決算表冊，提請 承認案。
2、九十八年度盈餘分配，提請 承認案。
三、討論事項
1、擬修訂「公司章程」，提請 公決案。
2、擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案。
3、擬修訂「背書保證作業程序」，提請 公決案。
4、擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。
5、擬請解除本公司董事競業禁止之限制，提請 公決案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
1、九十八年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。
2、依公司法第172條之1受理股東提案，受理期間：自99年4月19日起至99年4月28日止，
受理處所：康舒科技股份有限公司股務課(地址：台北縣淡水鎮淡金路3段159號)。
3、員工認股權停止行使認股期間：99年4月27日起至99年6月25日止。