1.董事會決議日期:94/03/02
2.股東會召開日期:94/05/25
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮淡金路三段一五九號。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.報告本公司九十三年度營業狀況暨九十四年度營業展望。
2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊。
3.報告本公司九十三年度發行公司債情形。
4.報告本公司庫藏股買回執行情形。
5.報告本公司對外背書保證情形。
(二)承認事項：
1.九十三年度決算表冊，提請 承認案。
2.九十三年度盈餘分配，提請 承認案。
(三)討論事項：
1.擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股，提請 公決案。
2.擬修改本公司「公司章程」，提請 公決案。
3.擬請解除本公司董事競業禁止之限制，提請 公決案。
(四)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25
6.其他應敘明事項:無。