1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五工六路五十五號二樓本公司二樓大會議室。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業狀況。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項
(一)本公司九十八年度決算表冊案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)本公司「公司章程」修訂案。
三、選舉事項:
(一)本公司董事及監察人任期屆滿改選案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1規定及216條之1規定，公司受理股東提案及選舉事項
股東提名期間為99年4月9日起至99年4月19日止，提案及提名地點為本公司，受理窗口
為本公司法務單位。