1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區環河街72巷6號2樓(大禮堂)
4.召集事由:
報告事項：
(一)本公司民國九十九年度營業報告。
(二)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。
承認事項：
(一)承認民國九十九年度決算表冊案。
(二)承認民國九十九年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)民國九十九年度盈餘轉增資案。
(三)改選本公司董事、監察人。
(四)解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:有關盈餘分派議案內容，將於股東常會40日前補行公告。