1.董事會決議日期:099/04/27
2.股東會召開日期:099/06/15
3.股東會召開地點:台北縣汐止市環河街72巷6號2樓本公司大禮堂
4.召集事由:
報告事項：
(一)本公司98年度營業報告。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
(三)修訂「董事會議事規範」報告。
承認事項：
(一)承認98年度決算表冊案。
(二)承認98年度盈餘分派案。
討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)公司內部規章修訂案
(1)背書保證作業程序。
(2)資金貸與他人作業程序。
5.停止過戶起始日期:099/04/17
6.停止過戶截止日期:099/06/15
7.其他應敘明事項:刪除討論事項(二)民國98年度盈餘轉增資案。