1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司99年度營業狀況報告。
(2)監察人查核本公司99年度決算表冊報告。
(3)投資中國大陸概況報告。
(4)99年度對外背書保證情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司99年度盈餘分配案。
(三)討論項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無。