1.董事會決議日期:100/05/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路14巷22號4樓會議室。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)、九十九年度營業概況報告。
(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項
(1)、承認九十九年度決算表冊案。
(2)、承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)、修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
(2)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)、本公司擬以私募或公開募集方式辦理現金增資發行新股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
新增列報告事項第三案:本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
新增列討論事項第三案:本公司擬以私募或公開募集方式辦理現金增資發行新股案。