1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路14巷22號4樓會議室。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)、九十九年度營業概況報告。
(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)、承認九十九年度決算表冊案。
(2)、承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1）、修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
(2）、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:100/04/01~100/04/12。
受理提案處所：名鐘科技股份有限公司
地址：新北市板橋區和平路14巷22號。