1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、通過承認九十八年決算表冊案。
二、通過承認九十八年度虧損撥補案。
二、通過修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
四、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
五、董事、監察人改選案。
選舉結果:
(1)董事當選名單:陳昌福、陳茂昌、陳輝宏。
(2)獨立董事當選名單:黃東榮、陳世洲。
(3)監察人當選名單:黃振桑、林榮燦、陳佳瑜。
六、通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。