1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣板橋市和平路14巷22號4樓會議室。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十八年度營業概況報告。
(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)、私募有價證券辦理情形報告。
二、承認事項
(一)、承認九十八年度決算表冊案。
(二)、承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一）、修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
(二）、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(三）、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(四）、董事及監察人改選案。
(五）、解除董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人之
提名者，本公司將於99年4月02日起至99年04月12日下午五點整，受理持股1%以上股
東之書面提案及候選人提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之
股東務請於上述期間辦理書面提案及候選人提名手續。
受理提案處所：名鐘科技股份有限公司
地址：台北縣板橋市和平路14巷22號。