1.董事會決議日期:93/03/29
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北縣板橋市四川路二段十六巷五號十樓（天元寶宮）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十二年度營業概況報告及九十三年度營業計劃報告
(二)、監察人審查九十二年度決算表冊報告
二、承認事項、討論事項及選舉事項
(一)、承認九十二年度營業報告書、決算表冊案
(二)、承認九十二年度盈餘分配案
(三)、修訂公司章程案
(四)、改選董事、監察人案
(五)、解除董事之競業禁止限制案
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:有關決算表冊、盈餘分配案相關內容，擬於股東常會召開四十天前
召開董事會通過後公告並申報之。