1.事實發生日:99/04/20
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)承認98年度營業報告書及財務報表。
(2)通過98年度盈餘分派案。
(3)出具內部控制制度聲明書。
(4)修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(5)九十九年度第一季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。
(6)向銀行申請授信額度案。
(7)通過對台燿科技(中山)有限公司增加投資金額美金1000萬元案。