1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號新竹縣工業會(會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。
(二)九十八年度監察人查核報告。
(三)大陸地區投資情形報告。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、選舉與討論事項：
(一)擬修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程序」
(二)增選一席董事案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列
入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提
案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月9日起至99年4月19
日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於99年4月
19日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
3.請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：台燿科技股份有
限公司〈地址：302新竹縣竹北市博愛街803號〉電話：(03)555-1103轉510分機
(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限
公司股務代理部洽詢補發(電話02-23816288)。