1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號新竹縣工業會(會議中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十三年度營業報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)訂定本公司「董事會議事規則」。
(四)大陸地區投資情形報告。
二、承認事項：
(一)九十三年度決算表冊，提請 承認。
(二)九十三年度盈餘分配，提請 承認。
三、討論事項：
(一)擬辦理資本公積、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)擬申請上櫃轉上市案。
(三)擬修訂公司章程。
(四)解除新任董事競業禁止之限制。
四、選舉事項：
(一)增選董事二席。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止
停止股票過戶登記，另本公司發行之無擔保轉換公司債（台燿一）亦同時停止轉換
，凡持有本公司股票者，務請於九十四年四月十五日(星期五)下午四時前駕臨或郵
寄(以郵戳日期為憑)台北市博愛路53號3樓，本公司股務代理機構建華證券股份有限
公司股務代理部辦理股票過戶手續。
二、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發(電話：02-23816288)。