1.股東常會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2025年年度權益分派預案的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
(2)審議通過關於公司2025年度財務決算報告的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報
表及內部控制審計機構的議案》
(2)審議通過《關於預計2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(3)審議通過《關於擬註銷全資子公司驊盛車用電子股份有限公司的議案》
(4)審議通過《關於預計2026年度日常性關聯交易的議案》
7.其他應敘明事項:無。