1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
4.其他報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.九十八年度員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:無