1.事實發生日:92/02/14
2.發生緣由:董事會決議於92/05/08召開股東會
3.因應措施:
一、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段75號5樓(本公司)。
二、召開事由
（一）報告事項：
1.本公司九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
1.本公司九十一年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司九十一年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.本公司九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
3. 2003年募資計畫
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「背書保證辦法」。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
（四）其他議案及臨時動議。
三、停止過戶起迄日期:92/03/10~92/05/08
4.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案預計將於股東會召開前四十日公告。