1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路3段265號(假日飯店)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.前一年度員工紅利實際分配對象及數額報告。
4.赴大陸地區投資報告。
（二）承認事項：
1.本公司九十八年度決算表冊案。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1.修訂公司章程。
2.修訂「背書保證作業程序」。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」。
4.董事及監察人改選案。
5.解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無