1.董事會決議日期:94/02/23
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.本公司九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.大陸投資情形報告。
5.92年度員工認股權憑證辦法變更報告。
（二）承認事項：
1.本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1.本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.擬授權董事會於限額內先行赴大陸地區投資案。
3.修訂「公司章程」部份條文案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:本公司九十三年度盈餘分配及盈餘轉增資相關議案，將於股東會召
開四十日前，另行召開董事會決議後，再補行公告及申報事宜。