1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告;
(2)監察人查核99年度決算表冊報告。
(3)本公司99年度背書保證作業情形報告。
(4)本公司99年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司99年度對大陸間接投資情形報告。
(6)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(7)本公司99年度買回庫藏股執行報告。
(二)承認事項
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)99年度資本公積轉增資發行新股案。
(四)其他議案或臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無