1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司98年度決算表冊。。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分配案:現金股利每股1.5元，共計205,058,025元。
(3)通過本公司92年度國內第一次有擔保可轉換公司債計畫變更案。
(4)通過修正本公司章程部份條文案。
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修正「背書保證作業程序」案。
(7)通過資本公積轉增資發行新股案:本公積每仟股無償配發50股,計發行
新股6,835,267股。
(8)通過修正本公司赴大陸地區投資限額案。
(9)改選第六屆董事7席及監察人3席，當選名單如後：
董事當選人為：
鄭明智
台鵬開發股份有限公司代表人：梁基岩
台鵬開發股份有限公司代表人：李承烽
台鵬開發股份有限公司代表人：施振四
智聯投資股份有限公司
吳宗霖(獨立董事)
張順德(獨立董事)
監察人當選人為：
傅新彬
莊勳波
林珮如
本公司第六屆董事及監察人任期3年，自99年6月9日起至102年6月8日止。
(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:除權、除息基準日授權董事會另訂之。