1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)本公司98年度背書保證作業情形報告。
(4)本公司98年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司98年度對大陸間接投資情形報告。
(6)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(7)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
(二)承認事項
(1)承認98年度決算表冊案。
(2)承認98年度盈餘分配案。
(3)本公司92年度國內第一次有擔保可轉換公司債計畫變更案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修正本公司章程部分條文案。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正本公司「背書保證處理作業程序」部分條文案。
(4)98年度資本公積轉增資發行新股案。
(5)修正本公司赴大陸地區投資限額案。
(6)董事、監察人全面改選案。
(7)解除董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案或臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無