1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十三年度營業報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3)本公司九十三年度新增間接投資大陸情形報告。
2.承認事項：
(1)承認九十三年度決算表冊。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)辦理九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)本公司合併及解散案。
(3)討論修訂本公司章程部份條文案。
(4)討論本公司九十三年現金增資適用「促進產業升級條例」之獎勵規定，擬選擇本
公司免徵營利事業所得稅。
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止
股票過戶登記；另依本公司九十二年度國內第一次有擔保轉換公司債及轉換辦法第九
條規定，自九十四年四月十六日起至六月十四日止停止轉換。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者務請於九十四年四月十五日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股
務代理部 (台北市南京東路3段225號4樓，電話：02-27175566)辦理過戶手續，若郵
寄過戶者以九十四年四月十五日之郵戳為憑。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司
集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將
相關資料送達本公司(高雄縣大寮鄉大發工業區莒光一街廿三號)。
3.本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求
委託書者之資料，以網路傳送證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方式，屆時請
股東逕行查詢。
4.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票
未滿壹仟股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開
會召集通知及議事錄以公告方式為之)，屆時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身
分證字號，向本公司股務代理部查詢。