1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)九十三年度營業報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3)本公司九十三年度新增間接投資大陸情形報告。。
2.承認事項:
(1)承認九十三年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)辦理本公司九十三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司合併案。
(3)討論修訂本公司章程部份條文案。
(4)討論本公司九十三年現金增資適用「促進產業升級條例」之
獎勵規定擬選擇本公司免徵營利事業所得稅。
4.其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止
停止股票過戶登記。另依本公司九十二年度國內第一次有擔保轉換公司債及轉換
辦法第九條規定，自九十四年四月十六日起至六月十四日止停止轉換。凡持有本
公司股票尚未辦理過戶者務請於九十四年四月十五日(星期五)下午四時三十分以
前，駕臨本公司股務代理部 (台北市南京東路3段225號4樓，電話：02-27175566)
辦理過戶手續，若郵寄過戶者以九十四年四月十五日之郵戳為憑。凡參加台灣證
券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦
理股票過戶手續。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定
將相關資料送達本公司(高雄縣大寮鄉大發工業區莒光一街廿三號)。
3.本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵
求委託書者之資料，以網路傳送證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方式，屆
時請股東逕行查詢。
4.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票
未滿壹仟股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開
會召集通知及議事錄以公告方式為之)，屆時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身
分證字號，向本公司股務代理部查詢，特此公告。