1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/05/28
3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).九十八年度營運報告。
(2).九十八年度監察人查核報告。
(3).本公司對外背書保證情形報告。
(二)承認事項：
(1).本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1).擬討論修訂本公司章程案。
(2).擬討論修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。(增列)
(3).擬討論修訂「背書保證作業處理程序」案。(增列)
5.停止過戶起始日期:99/03/30
6.停止過戶截止日期:99/05/28
7.其他應敘明事項:無