1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十三年度營運報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)九十三年度財務預測差異達20%報告。
(四)發行九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
(五)本公司對外背書保證情形報告。
二、承認事項
(一)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)討論本公司九十三年度盈餘轉增資案。
(二)討論修訂本公司章程案。
(三)討論本公司董事會議事規則修訂案。
(四)討論本公司赴大陸投資案。
四、選舉事項：改選董監事案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無。