1.董事會決議日期:100/05/06
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段五號1樓(豪鼎飯店)
4.召集事由:依據公司法之相關規定暨本公司100年5月6日董事會決議辦理
一、報告事項
(1)99年度營運情形報告
(2)監察人審查99年度決算表冊報告
(3)背書保證情形報告
(4)本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行滿三年債權人行使賣回權情形報告
二、承認、討論暨選舉事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認九十九年度盈餘分配案
(3)討論公司章程修訂案
(4)討論取得或處分資產處理程序修訂案
(5)補選獨立董事案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、100/04/15~100/04/26為本公司股東提案權受理期間，該期間內並無任何股東提案。
(補充公告)
二、此次股東會之選舉議案，辦理本公司股東會委託書統計驗證機構為中國信託商
業銀行代理部。(補充公告)