1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)98年度營運情形報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)背書保證情形報告
(4)本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告
(5)本公司98年股東會通過以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告
(6)修訂董事會議事規範報告
二、承認事項
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(1)通過公司章程修訂案
(2)通過資金貸與他人作業程序修訂案
(3)通過背書保證辦法修訂案
(4)通過購買董事、監察人責任保險案
(5)選舉第五屆董事及監察人案
(6)通過解除董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無