1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段3號4樓(前瞻管理學院)
4.召集事由:依據公司法之相關規定暨本公司九十九年四月二十三日董事會決議辦理。
一、報告事項
(1)98年度營運情形報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)背書保證情形報告
(4)本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告
(5)本公司98年股東會通過以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告
(6)修訂董事會議事規範報告
二、承認、討論暨選舉事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
(3)討論公司章程修訂案
(4)討論資金貸與他人作業程序修訂案
(5)討論背書保證辦法修訂案
(6)改選董事及監察人案
(7)討論解除董事競業禁止之限制案
(8)討論購買董事、監察人責任保險案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、99/04/9~99/04/21為本公司股東提案權受理期間，該期間內並無任何股東提案。
(補充公告)
二、此次股東會之選舉議案，辦理本公司股東會委託書統計驗證機構為中國信託商
業銀行代理部。(補充公告)