1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:新店市北新路三段205號B1
4.召集事由:依據公司法之相關規定暨本公司九十四年三月二十一日董事會決議辦理。
(一).會議主要內容︰
a.報告事項
(1).九十三年度營業報告。
(2).監察人九十三年度決算表冊審查報告。
b.承認事項
(1).承認本公司九十三年度決算表冊。
(2).承認本公司九十三年度盈餘分配案。
c.討論事項
(1).討論九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
f.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
a.本公司九十三年度盈餘分派及相關議案，預計於股東會召開前四十日前補充公告。
b.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券集中保
管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
c.開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
d.除分函通知各股東外，特此公告。