1.董事會決議日期:93/03/22
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:新店市中興路三段219~2號。
4.召集事由:依據公司法之相關規定暨本公司九十三年三月二十二日董事會決議辦理。
(一).會議主要內容︰
a.報告事項
(1).九十二年度營業報告。
(2).監察人九十二年度決算表冊審查報告。
(3).本公司募集公司債之原因及有關事項報告。
(4).報告本公司背書保證情形。
(5).報告本公司赴大陸投資情況。
(6).修訂本公司「董事會議事規則」。
b.承認事項
(1).承認本公司九十二年度決算表冊。
(2).承認本公司九十二年度盈餘分配案。
c.討論事項一
(1).討論九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2).討論修訂本公司章程案。
d.選舉事項︰本公司董事、監察人任期屆滿改選案。
e.討論事項二
(1).討論解除董事之競業禁止規定案。
(2).討論購買董監事責任保險案。
f.其他議案及臨時動議
(二).本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下︰
a.依本公司目前流通在外股數計算，股票及現金股利每股分別配發0.9元及0.3元，共計
分配NT$48,600,000元,員工紅利NT$6,000,000元,俟本年度股東會通過後，由董事會另
訂除權息基準日及發放日，若因本公司國內第一次可轉債轉換普通股，致影響本公司除
權及除息基準日之流通在外股份數量，造成股利分配比率因此發生變動時，授權董事會
依本次盈餘分配案決議之股票股利及現金股利金額調整股利率。
b.擬將九十二年度可分配盈餘之股票股利NT$36,450,000元、員工紅利NT$6,000,000元，
合計NT$42,450,000元，轉增資發行新股計4,245,000股，每股面額NT$10元，均為普通
股；本次員工紅利授權董事長分配予員工。
c.本次股東紅利NT$36,450,000元轉增資，計發行新股3,645,000股，按配股基準日股東
名冊所載股東及其持有股數，每仟股無償配發90股。配發不足一股之畸零股，由股東自
行合併湊足一股，逾期未申辦而放棄之股數，其放棄併湊後仍不足一股之畸零股依公司
法第240條規定，改發現金至元為止並授權董事長洽特定人按面額認購。
d.本次增資發行新股之權利及義務與原股份相同。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:
a.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券集中保
管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
b.本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資
料送達本公司(地址︰台北縣新店市寶中路９２號６樓)
c.開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
d.除分函通知各股東外，特此公告。