1.事實發生日:92/06/10
2.發生緣由:公告本公司92年度股東常會決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1).時間：92年6月10日(星期二)上午十時整
(2).地點：台北縣新店市寶中路92號9樓
(3).報告事項
a.91年度營業報告。
b.監察人91年度決算表冊審查報告。
c.本公司「董事會議事規則」報告。
d.本公司「監察人會議事規則」報告。
e.報告本公司背書保證情形。
(4).承認事項
a.承認91年度決算表冊。
b.承認91年度盈餘分配案。
(5).討論事項
a.通過91年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
b.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
c.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
d.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
e.通過解除董事之競業禁止規定案。
f.通過修訂本公司赴大陸投資淨值之上限案。
g.通過購買董監事責任保險案。
(6).散會時間︰經主席張董事長政文於當日上午十時四十分宣佈散會。