1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:
依據︰公司法之相關規定暨本公司九十二年三月二十日董事會決議辦理。
公告事項︰
一、開會時間：中華民國九十二年六月十日(星期二)上午十時
二、開會地點：台北縣新店市寶中路９２號９樓(本公司九樓會議室)。
三、會議主要內容：
１.報告事項：
(１)‧報告本公司九十一年度營業報告書。
(２)‧監察人審查九十一年度查核報告書。
(３)‧九十一年度員工紅利及董監事酬勞報告。
(４)‧報告本公司『董事會議事規則』。
(５)‧報告本公司『監察人會議事規則』。
(６)‧對外保證情形報告。
２.承認事項：
(１)‧承認九十一年度決算表冊案。
(２)‧承認九十一年度盈餘分配案。
(３)‧承認赴大陸地區投資相關資訊。
３.討論事項：
(１)‧討論九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(２)‧修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(３)‧修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(４)‧修訂本公司「背書保證作業程序」。
(５)‧解除董事競業禁止案。
(６)‧修訂本公司赴大陸投資淨值之上限案。
(７)‧討論購買董監事責任保險案。
４．其他議案及臨時動議。
四、本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下︰
(一) 擬將九十一年度盈餘分配之股東紅利NT$26,250,000元、員工紅利NT$3,750,000
元，合計NT$30,000,000元，轉增資發行新股計3,000,000股，每股面額NT$10元，均
為普通股。
(二) 本次股東紅利NT$26,250,000元轉增資，計發行新股2,625,000股，按配股基準
日股東名冊所載股東及其持有股數，每仟股無償配發70股。配發不足一股之畸零股，
由股東自行合併湊足一股，逾期未申辦而放棄之股數，其放棄併湊後仍不足一股之
畸零股依公司法第240條規定，改發現金至元為止並授權董事長洽特定人按面額認購。
(三)本次員工紅利NT3,750,000元，計無償發行新股375,000股授權董事長配予員工。
(四)本次增資發行新股之權利及義務與原股份相同。
(五)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日，如因主管機關核
示變更，致本次增資案有未盡事宜，亦授權董事會全權處理之。
五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月十二日至九十二年六月十日為停止股
票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月十一日
星期五下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：
日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：
(０二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集
中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相
關資料送達本公司(地址：台北縣新店市寶中路９２號６樓)
八、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司
股務代理機構洽詢。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無