1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林運動中心（台北市士林區士商路1號9樓）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1、報告九十九年度營業狀況。
2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3、報告吸收合併本公司之子公司-僑礎建設股份有限公司案。
4、私募增資發行新股屆期不予辦理報告案。
（二）承認事項：
1、承認九十九年度決算表冊案。
2、承認九十九年度虧損撥補案。
（三）討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權期間為100年4月8日
至100年4月18日止，凡有意提案之股東務請於100年4月18日下午 5 時
前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)
提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回
覆審查結果。受理處所：德士通科技股份有限公司－財務部(地址：台
北市士林區中山北路五段453號1樓 TEL:02-88615558 分機5809)。