1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業狀況。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊審查報告。
(三)九十八年度資產減損情形報告。
二、承認事項
(一)通過承認九十八年度決算表冊。
(二)通過承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過撤銷經九十九年度第一次股東臨時會決議辦理之私募發行新股案。
(三)擬辦理私募發行新股案。
(四)擬辦理減資彌補虧損案。
(五)通過擬解除董事之競業禁止案。
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。