1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林運動中心（台北市士林區士商路1號9樓）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1、報告九十八年度營業狀況。
2、監察人審查九十八年度決算表冊審查報告。
3、九十八年度資產減損情形報告。
（二）承認事項：
1、承認九十八年度決算表冊。
2、承認九十八年度虧損撥補案。
（三）討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、擬撤銷經九十九年度第一次股東臨時會決議辦理之私募發行新股案。
3、擬辦理私募發行新股案。
4、擬辦理減資彌補虧損案。
5、擬解除董事之競業禁止案。
6、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權期間為99年4月12日至4月21日止，
凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達
日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆
審查結果。受理處所：德士通科技股份有限公司－財務部(地址：台北市承德路四段222
號7樓 TEL:02-88615558 分機809)。