1.董事會決議日期:99/01/07
2.股東臨時會召開日期:99/03/05
3.股東臨時會召開地點:台北市士林運動中心(地址:台北市士林區士商路1號9樓)
4.召集事由:
(一)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理私募發行新股案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)擬解除新任董事競業禁止案。
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/02/04
6.停止過戶截止日期:99/03/05
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出獨立董事候選人名單
(2)受理期間:99年1月25日至99年2月4日止，凡有意提案及提名之股東請在99年2月4日下
午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封
封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方
式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德士通科技股份有限公司－財務部(地址：台北市士林區承德路四段222號
7樓，TEL：02-88615558 分機809)
(4)提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董
事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(5)開會通知書及委託書將於開會15日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大
證券(股)公司股務代理部洽詢(TEL:02-25863117)