1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告
(2)監察人審查99年度決算表冊報告
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案
(二)承認事項
(1)99年度營業報告書及財務報表案
(2)99年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
(1)改選董事及監察人案
(2)解除新任董事競業禁止限制案
(3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部份條文案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無