1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案：普通股配發股票股利
每股0.3元，現金股利每股1.7元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案：提撥股東紅利16,946,880元轉增資，
合計發行1,694,688股，每股面額十元。
(4)通過修訂本公司章程部份條文案。
(5)通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
(7)通過訂定本公司監察人之職權範疇規則案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。