1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路3段219-2號1樓(中信商務會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(二)承認事項
(1)98年度營業報告書及財務報表
(2)98年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程部份條文
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)訂定本公司「監察人職權範疇規則」
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無