1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路3段219-2號1樓(中信商務會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(二)承認事項
(1)98年度營業報告書及財務報表
(2)98年度盈餘分配案
(三)討論及事項
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程部份條文
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股內容將依規定於股東會四十日前
經董事會決議後另行公告。