1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)、九十八年度營業報告。
(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)、本公司國內第二次無擔保轉換公司債之執行情形報告。
二、承認事項
(1)、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)、通過討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)、通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)、通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無