1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司國內第二次無擔保轉換公司債之執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無