1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
一.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)
代表人：何一勤(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商
業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶) 為本公司董事暨董事長
二.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)
代表人：吳木興(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商
業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶) 為本公司董事
三.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)
代表人：楊祥傳(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商
業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶) 為本公司董事
四.劉柯斌先生 為本公司董事暨總經理
五.蔡的良先生 為本公司董事
六.林材波先生 為本公司獨立董事
七.林世崇先生為本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
一.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)
代表人：何一勤(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商
業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)
目前擔任:新曄科技有限公司董事、台灣創先電子行政總裁
二.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)
代表人：吳木興(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商
業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)
目前擔任:1)Serial Group of companies
2)Nuline Marketing Singapore Pte Ltd
3)C&G Investment Pte Ltd
4)Gogain Development Sdn Bhd
5)Global Voice Pte Ltd
6)Asian Prosperity Singapore Pte Ltd
三.新曄科技有限公司(Serial System Ltd)
代表人：楊祥傳(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商
業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)目前擔任:無
四.劉柯斌先生 目前擔任:無
五.蔡的良先生 目前擔任:
1)SINOCO IPO CONSULTANTS PTE LTD (首席顧問)
2)HORIZON MUSIC ENTERTAINMENT PTE LTD (董事)
3)HORIZON INTEGRATED TECHNOLOGY PTE LTD (董事)
4)ASQUARE PROJECT MANAGEMENT PTE LTD (董事長)
六.林材波先生 目前擔任:宏達國際電子處長
七.林世崇先生 目前擔任:亞康農業生物科技(股)公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:99/06/17~102/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無