1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認本公司98年度盈虧撥補案。
三、通過修訂本公司之「公司章程」案。
四、不通過本公司減資彌補虧損案。
（經表決結果贊成25,756,200權、反對29,060,905權、棄權1,756,200權
未達法令規定標準，本案不通過）。
五、通過私募現金增資發行新股案。
六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證辦法」案。
七、全面改選董事及監察人。
A.選任董事七席：
1.(戶號4014)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)(股東名冊
上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新
曄科技有限公司投資專戶) 代表人：吳木興
2.(戶號10)劉柯斌
3.(戶號4014)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)(股東名冊
上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新
曄科技有限公司投資專戶) 代表人：楊祥傳
4.(戶號4014)新曄科技有限公司(Serial System Ltd)(股東名冊
上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新
曄科技有限公司投資專戶) 代表人：何一勤
5.(戶號19621901CH)蔡的良
6.(戶號5760)林材波
7.(戶號P121409373)林世祟
B.選任監察人二席：
1.(戶號4425)黃克崑
2.(戶號3513)簡志朗
C.新任董事及監察人任期三年，自九十九年六月十七日至一0二年六月十六日止
八、通過新任董事之競業禁止解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無