1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:德明財經科技大學(地址:台北市內湖區環山路1段56號)
4.召集事由:
（一）、報告事項：
1、本公司98年度營業報告。
2、監察人審查本公司98年度決算表冊報告。
3、本公司98年度投資中國大陸概況報告。
4、發行可轉換公司債及私募現金增資發行新股執行情形報告。
5、增訂「董事、監察人及主任、高級專業人員道德行為規範標準」報告。
（二）、承認事項：
1、承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司98年度盈虧撥補案。
（三）、討論事項一：
1、修訂本公司之「公司章程」案。
2、本公司減資案。
3、私募現金增資發行新股案。
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證辦法」案。
（四）、選舉事項
1、全面改選董事及監察人案。
（五）討論事項(二)
1、解除本公司新任董事之競業禁止案。
（六）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面
向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：
(1)、持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出99年股東常會
議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。
(2)、本公司受理股東之提案處所：本公司所在地(台北市瑞光路188巷48號8樓)。
(3)、本公司受理股東之提案期間：中華民國99年3月30日(星期二)至99年4月12日
(星期一)@共計12日。
二、依公司法第192條之1規定，擬訂定受理股東獨立董事提名權之相關作業事宜
(1)、提名資格：依公司法192 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
(2)、獨立董事應選名額：二名。
(3)、受理期間：99年3月30日(星期二)至99年4月12日(星期一)止受理獨立董事候選
人之提名。