1.董事會決議日期:100/05/05
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:原定股東常會開會地點為新竹縣竹東鎮大同路257號(新竹縣竹東鎮
中山社區發展協會活動中心)，今董事會決議更改為新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林
文化館)，開會時間仍維持上午九點整。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告案。
(3)本公司背書保證金額報告。
(4)本公司庫藏股轉讓員工報告。
(5)修訂『九十七年度第一次買回股份轉讓員工辦法』案報告。
二、承認事項：
(1)承認民國九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)承認民國九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)解除董事之競業限制案。
(3)董事及監察人全面改選案。
(4)解除新任董事之競業限制案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第165條規定自100/04/24～100/06/22止為股票
停止過戶期間，並同時停止執行員工認股權憑證及停止國內第一次轉換公司
債轉換為普通股。