1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館原新竹縣農產品展售中心
大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業報告案。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告案。
(3)報告本公司與宇通全球科技(股)公司合併進度相關資訊。
(4)報告本公司轉投資及大陸投資相關資訊。
(5)報告本公司九十三年度第一次買回庫藏股執行情形。
(6)報告本公司九十三年度取得重大固定資產相關資訊。
(7)報告海外可轉換公司債進度相關資訊。
(8)報告修訂『員工認股權憑證辦法』相關資訊。
(9)報告訂定『董事監察人道德行為準則』案。
(10)報告本公司前一年度(九十二年度)員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊。
(二)承認、討論暨選舉事項：
(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
(3)承認宇通全球科技(股)公司財務報表及盈虧撥補表案。
(4)討論盈餘轉發行新股案。
(5)討論修訂本公司對大陸投資限額。
(6)新興重要策略性產業選擇股東投資抵減或五年免稅案。
(7)修訂『公司章程』案。
(8)選舉董事及監察人案。
(9)解除新任董事之競業限制案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:無