1.股東會日期:93/05/18
2.重要決議事項:
一、通過承認九十二年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認九十二年度盈餘分配案。
三、決議通過九十二年度營業報告書及財務報表案。
四、決議通過九十二年度盈餘分配案：配發現金股利，每股配發0.8元，
及配發股票股利，每股配發2元。
五、決議通過九十二年度盈餘轉增資發行新股案：
(1)為配合擴充廠房及增購機器設備，擬將可分配盈餘中盈餘轉作資本。
(2)以截至92年度之未分配盈餘轉增資發行新股NT$265,044,900，分為
26,504,490股，每股面額為新台幣壹拾元整；其中包括股東紅利轉增資
發行新股NT$233,239,510，分為23,323,951股，依配股基準日股東名簿
所載持股比例，每仟股無償配發約200股；及員工紅利轉增資發行新股
NT$31,805,390，分為3,180,539股。
六、決議通過修訂「公司章程」案。
七、補選董事及監察人案。
決議：補選一名董事由葉燦鍊先生當選及一名監察人由楊紹綱先生當選，
結果詳如後附。
戶號(身分證字號) 姓名 得票權數 是否當選
416 葉燦鍊 70,472,850 是
戶號(身分證字號) 姓名 得票權數 是否當選
B100424833 楊紹綱 70,295,850 是
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無